Avis de convocation - "S.A.M. SOCIETE MONEGASQUE D'HOTELLERIE" Société Anonyme Monégasque au capital de 20.000.000 de francs Siège social : 23, avenue des Papalins - Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, suivie d'une assemblée générale extraordinaire le lundi 30 avril 2001, à 15 heures, au siège social HOTEL COLUMBUS, 23, avenue des Papalins à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration.
- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Quitus aux Administrateurs ayant cessé leurs fonctions en cours d'exercice.
- Quitus aux Administrateurs en fonction au 31 décembre 2000.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2001 à 2003.
- Questions diverses.
Puis, en assemblée extraordinaire à l'issue de l'assemblée ordinaire.
- Augmentation du capital.
- Expression du capital en euros.
Le Conseil d'Administration.