Avis de convocation - "MONACALL" Société Anonyme Monégasque en cours de liquidation au capital de 2.000.000 F Siège de liquidation : c/o Cabinet Claude TOMATIS "Le Mercator"- 7, rue de l'Industrie - Monaco
Les actionnaires de la S.A.M. "MONACALL", en cours de liquidation sont informés que Mme la liquidatrice a décidé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires à la date du 2 mai 2001, à 17 h 30. Cette assemblée générale ordinaire se tiendra au siège de la liquidation de la société, c/o Cabinet Claude TOMATIS, immeuble "Le Mercator", 7, rue de l'Industrie à Monaco (98000) sur les ordres du jour suivants :
Première réunion : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999 :
- Rapport de la liquidation sur l'activité de la société pendant cet exercice.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du bilan, du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 1999.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Seconde réunion à l'issue de la première : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000 :
- Rapport de la liquidatrice sur l'activité de la société pendant cet exercice.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du bilan, du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2000.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
La liquidatrice.
Première réunion : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999 :
- Rapport de la liquidation sur l'activité de la société pendant cet exercice.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du bilan, du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 1999.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Seconde réunion à l'issue de la première : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000 :
- Rapport de la liquidatrice sur l'activité de la société pendant cet exercice.
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice.
- Lecture du bilan, du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2000.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
La liquidatrice.