Avis de convocation - "LES RAPIDES DU LITTORAL" Société Anonyme Monégasque au capital de 17.500 F Allée de Boulingrins - Monte-Carlo
Le Conseil d'Administration du mardi 20 février 2001 décide de convoquer :
* l'assemblée générale ordinaire des actionnaires :
le lundi 7 mai 2001, à 9 heures, au siège social de la société, à l'effet de statuer et délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2000.
- Approbation des comptes annuels.
- Quitus de gestion aux Administrateurs en fonction au cours de l'exercice social écoulé.
- Approbation des conventions et opérations visées par le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.
- Affectation des résultats et fixation du montant et de la date de mise au paiement des dividendes.
- Renouvellement du mandat d'Administrateur.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
* une assemblée générale extraordinaire des actionnaires :
le lundi 7 mai 2001, à 10 heures, au siège social de la société, à effet de statuer et délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration.
- Augmentation du capital par incorporation de réserves.
- Conversion du capital social en euros.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Le Conseil d'Administration.
* l'assemblée générale ordinaire des actionnaires :
le lundi 7 mai 2001, à 9 heures, au siège social de la société, à l'effet de statuer et délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2000.
- Approbation des comptes annuels.
- Quitus de gestion aux Administrateurs en fonction au cours de l'exercice social écoulé.
- Approbation des conventions et opérations visées par le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.
- Affectation des résultats et fixation du montant et de la date de mise au paiement des dividendes.
- Renouvellement du mandat d'Administrateur.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
* une assemblée générale extraordinaire des actionnaires :
le lundi 7 mai 2001, à 10 heures, au siège social de la société, à effet de statuer et délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration.
- Augmentation du capital par incorporation de réserves.
- Conversion du capital social en euros.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Le Conseil d'Administration.