Avis de convocation - "SINGLE BUOY MOORINGS BUREAU D'ETUDES" Société Anonyme Monégasque au capital de F 2.000.000 Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 13 octobre 2000, à 16 heures, au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Approbation des comptes de l'exercice 1999, affectation du résultat et quitus à donner aux Administrateurs de leur gestion.
- Approbation d'un dividende de 6.500 francs par action payable aux actionnaires et du report à nouveau.
- Approbation des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes et nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2000, 2001 et 2002.
- Révocation d'un Administrateur.
- Nomination d'un nouvel Administrateur.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 1999.
- Approbation des comptes de l'exercice 1999, affectation du résultat et quitus à donner aux Administrateurs de leur gestion.
- Approbation d'un dividende de 6.500 francs par action payable aux actionnaires et du report à nouveau.
- Approbation des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes et nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2000, 2001 et 2002.
- Révocation d'un Administrateur.
- Nomination d'un nouvel Administrateur.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.