SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MERET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO (S.B.M.) - Société Anonyme Monégasque au capital de 24.516.661 euros - Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino - Monaco - AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, salon America, 40, avenue Princesse Grace à Monaco, le vendredi 18 septembre 2026, à 9 h 30. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   rapport du Conseil d’administration ;

-   rapports des Commissaires aux Comptes et de l’Auditeur Contractuel sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2026 ;

-   approbation des comptes sociaux de l’exercice 2025/2026 ;

-   approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025/2026 ;

-   quitus à donner aux Administrateurs en exercice ;

-   affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2026 ;

-   renouvellement d’un Administrateur ;

-   nomination des Commissaires aux Comptes ;

-   nomination d’un Commissaire aux Comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité ;

-   approbation des opérations ou marchés visés à l’article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 et autorisation à donner par l’assemblée générale aux membres du Conseil d’administration de traiter personnellement ou ès qualités avec la société dans les conditions de l’article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;

-   autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de racheter des actions de la société.

Conformément aux dispositions statutaires :

•   l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération ;

•   seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts ;

•   la date limite de réception des bulletins de vote par correspondance est fixée au mercredi 16 septembre 2026.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, salon America, 40, avenue Princesse Grace, à Monaco le vendredi 18 septembre 2026, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 9 h 30. Cette assemblée générale extraordinaire se déroulera à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   prorogation de la durée de la société ;

-   modification corrélative de l’article 3 des statuts ;

-   modification de l’article 20 des statuts ;

-   modification de l’article 30 des statuts ;

-   modification de l’article 34 des statuts ;

-   modification de l’article 37 des statuts ;

-   modification de l’article 43 des statuts ;

-   pouvoirs ;

-   questions diverses.

Conformément aux dispositions statutaires :

•   l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux Comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération ;

•   seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts ;

•   la date limite de réception des bulletins de vote par correspondance est fixée au mercredi 16 septembre 2026.

Le Conseil d’administration.