LABORATOIRES ADAM - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 1/3, avenue Albert II - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « LABORATOIRES ADAM » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 20 juillet 2026 à 15 heures 30, au siège de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes - Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;

-   Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2025 ;

-   Affectation des résultats ;

-   Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à un Administrateur ;

-   Approbation des opérations visées par les dispositions de l’article 44 de la loi 1.573 du 8 avril 2025 réalisées avec les sociétés liées et/ou possédant des dirigeants communs ;

-   Autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité de l’article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;

-   Renouvellement du mandat de deux Administrateurs ;

-   Nomination des Commissaires aux Comptes ;

-   Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-   Questions diverses.

Le Conseil d’administration.