SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS DU CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.600.000 euros - Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 23 juin 2026 à 17 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-   Approuver les comptes de l'exercice 2025 ainsi que les rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes ;
-   Affecter les résultats ;
-   Ratifier la nomination des Administrateurs cooptés ;
-   Désigner les membres du Conseil d'administration pour les exercices 2026 à 2028 ;
-   Approuver les opérations préalablement autorisées aux Administrateurs par le Conseil d'administration dans le cadre des dispositions de l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-   Nommer un Commissaire aux Comptes titulaire pour l'exercice 2026 ;
-   Fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-   Informations diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.

le Conseil d'administration.