CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO en abrégé « C.C.M. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 d'euros - Siège social : 11 bis, avenue d'Ostende - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8801
Date of publication 29/05/2026
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Page no.

Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 23 juin 2026 à 18 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approuver les comptes de l'exercice 2025 ainsi que les rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes ;
-   Affecter les résultats ;
- Ratifier la nomination des Administrateurs cooptés ;
-   Désigner les membres du Conseil d'administration pour les exercices 2026 à 2028 ;
-   Approuver les opérations préalablement autorisées aux administrateurs par le Conseil d'administration dans le cadre des dispositions de l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-   Nommer les Commissaires aux Comptes pour les exercices 2026, 2027 et 2028 ;
-   Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d'administration ;
- Fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-   Informations diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.