LE NEPTUNE - Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros - Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société LE NEPTUNE sont convoqués au siège social, en assemblée générale ordinaire, le mardi 28 avril 2026 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'Ordre du jour suivant :
-   Examen du compte de pertes et profits de l'année 2025 et bilan arrêté au 31 décembre 2025 ;
-   Examen des rapports du Conseil d'administration pour l'exercice 2025 ;
-   Examen du rapport des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2025 ;
-   Approbation des comptes, quitus à donner aux Commissaires aux Comptes et administrateurs en fonction et affectation du résultat ;
-   Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2025 ;
-   Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2026, 2027 et 2028 ;
-   Autorisation d'effectuer la distribution d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2026 ;
-   Point divers.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.

Le Conseil d'administration.