NOVARES MC DIFFUSION - Société Anonyme Monégasque au capital de 310.000 euros - Siège social : 4/6, avenue Albert II - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société NOVARES MC DIFFUSION S.A.M. sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le lundi 22 septembre 2025 à 10 h 00 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Révocation de la société NOVARES MC S.A.M., représentée par M. François SORDET, de ses fonctions d’administrateur de la société ;

-   Révocation de M. Pierre BOULET de ses fonctions de président administrateur-délégué de la société ;

-   Nomination de M. Shekhar KUMAR, en qualité d’administrateur de la société ;

-   Nomination de M. Stephen Edward Kingsley GRAHAM, en qualité d’administrateur de la société ;

-   Nomination de M. Michael Simon BAKER, en qualité d’administrateur de la société ;

-   Pouvoirs pour formalités.