CAPITAL B SOLUTIONS S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 500.000 euros - Siège social : 11, rue du Gabian - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués pour la tenue au siège social de l’assemblée générale ordinaire le lundi 3 juillet 2023 à 11 heures, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur la marche de la société pendant l’exercice social clos le 31 décembre 2022 ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

-  Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

-  Quitus à donner aux administrateurs en fonction pour l’exercice examiné ;

-  Affectation du résultat ;

-  Approbation des actes et opérations visés à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs pour l’exercice 2023 ;

-  Ratification des indemnités de fonctions versées à un administrateur ;

-  Renouvellement du mandat d’un administrateur ;

-  Fixation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes en fonction ;

-  Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour un mandat de trois années ;

-  Questions diverses.

 Les actionnaires sont également convoqués au siège social pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire le lundi 3 juillet 2023 à 14 heures, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Décision à prendre quant à la suppression de l’obligation pour les actionnaires d’être propriétaires d’un nombre minimal d’actions affectées à la garantie des actes de gestion, condition prévue à l’article 9 des statuts, sous la condition suspensive de l’autorisation du Gouvernement Princier ;

-  En cas de vote favorable, suppression de l’article 9 des statuts, sous la condition suspensive de l’autorisation du Gouvernement Princier ;

-  Attribution des pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités se rapportant à ces résolutions.