SOCIETE GENERALE D'HOTELLERIE en abrégé « SOGETEL » - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 euros - Siège social : 38, avenue Princesse Grace - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque Générale et d’Hôtellerie (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au siège administratif de la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, immeuble Aigue-Marine, 8, rue du Gabian, 98000 Monaco, le 22 septembre 2021 à 11 h, avec l’ordre du jour suivant :

-  Rapport de gestion du Conseil d’administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2020/2021 ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2021 ;

-  Approbation des comptes annuels établis au 31 mars 2021 et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-  Affectation du résultat - Dividendes ;

-  Autorisation à donner aux administrateurs de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Quitus définitif à donner à un administrateur dont le mandat a cessé au cours de l’exercice 2020/2021 ;

-  Cessation de mandat d’un administrateur ;

-  Ratification de la nomination d’un administrateur ;

-  Pouvoir ;

-  Questions diverses.