LAGARDERE ACTIVE BROADCAST - Société Anonyme Monégasque au capital de 24.740.565 euros - Siège social : « Roc Fleuri » - 1 rue du Ténao – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Lagardère Active Broadcast (la « Société ») sont convoqués le jeudi 3 septembre 2020 à 14 heures dans les locaux de PricewaterhouseCoopers Monaco au 24, avenue de Fontvieille L'Aigue Marine - 98000 Monaco en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et rapport général des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes annuels et collectifs de l'exercice clos le 31 décembre 2019 - Quitus aux administrateurs et plus particulièrement quitus entier et définitif aux administrateurs démissionnaires au cours de l'exercice ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport spécial sur les opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et approbation desdites opérations ; autorisation à donner aux administrateurs en conformité avec ledit article ;
- Ratification de la cooptation de deux administratrices ;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire (M. Claude Palmero) ;
- Non-renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire (M. Jean-Paul SAMBA) ;
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes titulaire ;
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Conformément aux statuts de la Société, tout actionnaire inscrit en compte cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée a le droit d'y participer sur simple justification de son identité.
Les documents relatifs à cette assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au 24, avenue de Fontvieille L'Aigue Marine - 98000 Monaco.