Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO – Notaire - 4, boulevard des Moulins – Monaco - Société Anonyme Monégasque « EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) » - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS
I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2018, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) », dont le siège social est « Les Terrasses », numéro 2, avenue de Monte-Carlo, à Monaco, ont décidé, savoir :
- d'augmenter le capital de ladite société de la somme d'UN MILLION NEUF CENT MILLE EUROS (1.900.000,00 €), ledit capital divisé en soixante-quinze mille (75.000) actions de CENT SOIXANTE EUROS (160,00 €) chacune, pour le porter de la somme de DOUZE MILLIONS D'EUROS (12.000.000,00 €) à celle de TREIZE MILLIONS NEUF CENT MILLE EUROS (13.900.000,00 €), par la création et l'émission de onze mille huit cent soixante-quinze (11.875) actions nouvelles, émises au prix unitaire de MILLE SEPT CENTS EUROS (1.700,00 €), comprenant CENT SOIXANTE EUROS (160,00 €) de valeur nominale et MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS (1.540,00 €) de prime d'émission par action ; lesdites actions à souscrire et à libérer intégralement par apport en numéraire.
- Et, en conséquence, de modifier le paragraphe « VI. Capital social » de l'article 6 des statuts relatif au capital social, qui devient :
« Art. 6\. - Capital social
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VI. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de TREIZE MILLIONS NEUF CENT MILLE EUROS (13.900.000,00 €), divisé en QUATRE-VINGT-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE (86.875) actions de CENT SOIXANTE EUROS (160,00 €) chacune de valeur nominale, entièrement libérées. ».
[… / …]
II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel numéro 2019‑12, du 10 janvier 2019.
III.- Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2018 et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation précité, ont été déposés au rang des minutes de Me AUREGLIA-CARUSO, le 6 février 2019.
IV.- La déclaration de souscription et de versement de l'augmentation de capital de ladite société a été effectuée par le Conseil d'administration, suivant acte reçu par Me AUREGLIA-CARUSO, le 6 février 2019.
V.- L'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2019, dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Me AUREGLIA-CARUSO, le 25 février 2019, a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification de l'article 6.
VI.- Une expédition de chacun des actes précités a été déposée au Greffe Général de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 27 février 2019.
Monaco, le 1er mars 2019.
Signé : N. AUREGLIA-CARUSO.