AVIS DE CONVOCATION - GRUPPO BAGLIETTO MONTE-CARLO S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue Président J.F. Kennedy - Monaco

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque dénommée «GRUPPO BAGLIETTO MONTE-CARLO S.A.M.», au capital de 150.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 26 mars 2012 à 15 heures, au siège social de la SAM ALLEANCE AUDIT, 7, rue de l’Industrie à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l’exercice clos le 31 décembre 2010,
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice,
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs,
- Renouvellement du mandat d’un Administrateur,
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes,
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895,
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- La poursuite de l’activité sociale ou la dissolution anticipée de la société,
- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.