AVIS DE CONVOCATION - DISTRIBUTION D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE MONEGASQUE «D.A.E.M.» Société Anonyme Monégasque au capital de 308.000 euros Siège social : 1, rue des Açores - Monaco

Les actionnaires de la société D.A.E.M. sont invités à se réunir le mardi 17 mai 2011, au siège social sis 1, rue des Açores à Monaco :
I - En assemblée générale ordinaire, à 16 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Quitus aux membres du Conseil d’Administration ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes et approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Non renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
II - en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, à 17 h 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Nomination d’un nouvel administrateur ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.


Le Conseil d’Administration.