MODIFICATION AUX STATUTS - AUGMENTATION DE CAPITAL MONACO ASSET MANAGEMENT S.A.M. (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
I.- Aux termes d’une délibération prise au siège social, 27, boulevard Princesse Charlotte, à Monaco, le 12 mai 2009, les actionnaires de la S.A.M. «MONACO ASSET MANAGEMENT S.A.M.», réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l’unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales de réduire dans un premier temps le capital social puis de procéder ensuite à son augmentation de 300.000 € à 900.000 € et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts.
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel n 2009-342 du 2 juillet 2009, publié au Journal de Monaco, du 10 juillet 2009.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisée ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 7 septembre 2009.
IV.- Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 7 septembre 2009, le Conseil d’Administration a déclaré que le capital social a été augmenté de la somme de 300.000 à celle de 900.000 €, en conformité avec les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2009.
V.- Suivant délibération prise au siège social le 7 septembre 2009, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, ont constaté que l’augmentation de capital était définitivement réalisée, l’article 5 des statuts étant désormais rédigé comme suit:
«ARTICLE 5.
Le capital social est fixé à NEUF CENT MILLE Euros (900.000 €). Il est divisé en neuf mille actions de cent euros chacune de valeur nominale, toutes souscrites et libérées lors de la souscription».
Le procès-verbal de cette assemblée a été déposé aux minutes du notaire soussigné, par acte du 7 septembre 2009.
VI.- Expéditions de chacun des actes précités du 7 septembre 2009, seront déposées ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 11 septembre 2009.
Signé : N. AUREGLIA-CARUSO.
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel n 2009-342 du 2 juillet 2009, publié au Journal de Monaco, du 10 juillet 2009.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisée ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 7 septembre 2009.
IV.- Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 7 septembre 2009, le Conseil d’Administration a déclaré que le capital social a été augmenté de la somme de 300.000 à celle de 900.000 €, en conformité avec les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2009.
V.- Suivant délibération prise au siège social le 7 septembre 2009, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, ont constaté que l’augmentation de capital était définitivement réalisée, l’article 5 des statuts étant désormais rédigé comme suit:
«ARTICLE 5.
Le capital social est fixé à NEUF CENT MILLE Euros (900.000 €). Il est divisé en neuf mille actions de cent euros chacune de valeur nominale, toutes souscrites et libérées lors de la souscription».
Le procès-verbal de cette assemblée a été déposé aux minutes du notaire soussigné, par acte du 7 septembre 2009.
VI.- Expéditions de chacun des actes précités du 7 septembre 2009, seront déposées ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 11 septembre 2009.
Signé : N. AUREGLIA-CARUSO.