AVIS DE CONVOCATION - “S.A.M. EDITIONS DE L’OISEAU-LYRE” Société Anonyme Monégasque au capital de 304.000 Euros Siège social : 2, rue Notre Dame de Lorète - Monaco

Messieurs les actionnaires de la S.A.M. ÉDITIONS DE L’OISEAU-LYRE sont convoqués le 29 juin 2009, à 10 h, au siège social, 2, rue Notre-Dame de Lorète, Monaco, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes s’il y a lieu ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes et fixation de leurs honoraires ;
- Questions diverses.
A l’issue de ladite assemblée, les actionnaires seront réunis en assemblée générale extraordinaire, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre concernant la continuation de la société ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.