Avis de convocation - MIRABAUD GESTION PRIVEE Société Anonyme Monégasque au capital de 450.000 euros Siège social : 14, avenue de Grande-Bretagne - Monaco (Pté)
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués pour le mercredi 28 juin 2006, au siège social, à l'effet de délibérer :
A 11 heures : en assemblée générale ordinaire, avec l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice du 18 novembre 2004 au 31 décembre 2005 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2005 ; approbation de ces comptes ;
- Démission d'un Administrateur ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat et plus particulièrement quitus entier et définitif à M. Laurent BASTIN, Administrateur démissionnaire au cours du présent exercice ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Correction d'une erreur matérielle dans la deuxième résolution de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 15 décembre 2004 ;
- Confirmation de l'agrément de M. Raphaël SAPHR en qualité d'actionnaire, de sa nomination en qualité d'Administrateur et des actes accomplis en cette qualité ;
- Questions diverses.
A 12 heures 15 : en assemblée générale extraordinaire avec l'ordre du jour suivant :
- Modifications des articles 6 (Restriction au transfert des actions), 8 (Composition du Conseil d'Administration), 10 (Durée des fonctions d'Administrateur) ;
- Pouvoirs pour formalités.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.
A 11 heures : en assemblée générale ordinaire, avec l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice du 18 novembre 2004 au 31 décembre 2005 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2005 ; approbation de ces comptes ;
- Démission d'un Administrateur ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat et plus particulièrement quitus entier et définitif à M. Laurent BASTIN, Administrateur démissionnaire au cours du présent exercice ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Correction d'une erreur matérielle dans la deuxième résolution de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 15 décembre 2004 ;
- Confirmation de l'agrément de M. Raphaël SAPHR en qualité d'actionnaire, de sa nomination en qualité d'Administrateur et des actes accomplis en cette qualité ;
- Questions diverses.
A 12 heures 15 : en assemblée générale extraordinaire avec l'ordre du jour suivant :
- Modifications des articles 6 (Restriction au transfert des actions), 8 (Composition du Conseil d'Administration), 10 (Durée des fonctions d'Administrateur) ;
- Pouvoirs pour formalités.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.