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Modification aux Statuts - Augmentation de capital - "TRADIMEX" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • N° journal 7521
  • Date de publication 16/11/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 1708
I. - Aux termes d'une délibération prise, au siège social, le 13 février 2001, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "TRADIMEX" réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales ;

a) D'augmenter le capital social de la somme de CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000 F) à celle de NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ FRANCS CINQUANTE CENTIMES (983.935,50 F) par incorporation partielle des comptes courants des actionnaires et de le convertir à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €), divisé en MILLE (1.000) actions de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) chacune, de valeur nominale.

b) De modifier en conséquence l'article 5 (capital social).

II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 février 2001 ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 28 juin 2001, publié au "Journal de Monaco" le 6 juillet 2001.

III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 13 février 2001 et une Ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation, précité, du 28 juin 2001 ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 8 novembre 2001.

IV. - Par acte dressé également, le 8 novembre 2001, le Conseil d'Administration a :

- Déclaré, qu'en application des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 13 février 2001, approuvées par l'arrêté ministériel du 28 juin 2001, il a été incorporé au compte "capital social" :

* par prélèvement sur un compte courant d'actionnaire la somme de CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE FRANCS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (188.734,85 F), ainsi qu'il résulte, d'une attestation en date du 29 octobre 2001 qui présente un montant suffisant à cet effet, délivrée par MM. Jean BOERI et André TURNSEK, Commissaires aux Comptes de la société et qui demeurera ci-jointe et annexée après mention.

* par apport en numéraire, à concurrence de la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE DEUX CENTS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES (295.200,65 F).

La justification de l'élévation de la valeur nominale des actions de la somme de CINQ CENTS FRANCS à celle de CENT CINQUANTE EUROS sera constatée soit au moyen de l'impression de nouveaux titres, soit au moyen de l'apposition d'une griffe sur les actions ou certificats d'actions.

V. - Par délibération prise, le 8 novembre 2001, les actionnaires de la société, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont :

- Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le Conseil d'Administration par devant Me REY, notaire de la société, relativement à l'augmentation de capital destinée à porter ce dernier à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS.

- Constaté que l'augmentation du capital social de la somme de CINQ CENT MILLE FRANCS à celle de CENT CINQUANTE MILLE EUROS se trouve définitivement réalisée.

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS, il y a lieu de procéder à la modification de l'article 5 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :


"ARTICLE 5"

"Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante mille Euros, divisé en mille actions de cent cinquante Euros chacune, de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription".

VI. - Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 8 novembre 2001, a été déposé, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du même jour (8 novembre 2001).

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, du 8 novembre 2001, ont été déposées avec les pièces annexes au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 16 novembre 2001.

Monaco, le 16 novembre 2001.


Signé : H. REY.
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Version 2018.11.07.14