Augmentation de Capital - Modification aux Statuts - "ROFAX" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
I. - Aux termes d'une délibération prise à Monaco, au siège social 6, boulevard Rainier III, le 23 mars 2001, les actionnaires de la société "ROFAX", réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé :
* d'augmenter le capital social de la somme de SEPT CENT TRENTE TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ Francs et CINQUANTE Centimes, pour le porter de son montant actuel de DEUX CENT CINQUANTE MILLE Francs à celui de NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ FRANCS ET CINQUANTE CENTIMES,
* d'exprimer celui-ci en euros soit CENT CINQUANTE MILLE EUROS,
* de modifier corrélativement l'article quatre des statuts,
* et de modifier l'article deux des statuts relatif à l'objet social.
Lesdits articles désormais libellés comme suit :
ARTICLE 2 (nouveau)
La société a pour objet :
Import, export, vente en gros, demi-gros et détail d'appareils et de pièces détachées, électriques, électroniques, mécaniques et électromécaniques, ainsi que les appareils de pompage, traitement des eaux, ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération et tous articles y relatifs.
Les études financières et techniques en dehors de tous travaux d'architecture.
La pose, la mise en service, l'achat, la vente de tous produits intéressant le bâtiment, ainsi que toutes prestations de services et travaux concernant ce secteur.
Et plus généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet ci-dessus.
Article 4 (nouvelle rédaction)
Le capital social est fixé à la somme de 150.000 euros, divisé en 1.500 actions de 100 euros chacune de valeur nominale, à libérer intégralement à la souscription.
II. - Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 28 mai 2001.
III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 20 août 2001, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 2 octobre 2001.
IV. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Monaco, le 2 octobre 2001 dont le procès verbal a été déposé aux minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le même jour, les actionnaires de la société ont reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par le Conseil d'Administration aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le même jour, et approuvé définitivement la modification des articles 2 et 4 des statuts.
V. - Les expéditions des actes précités des 28 mai 2001 et 2 octobre 2001 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 12 octobre 2001.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA
* d'augmenter le capital social de la somme de SEPT CENT TRENTE TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ Francs et CINQUANTE Centimes, pour le porter de son montant actuel de DEUX CENT CINQUANTE MILLE Francs à celui de NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ FRANCS ET CINQUANTE CENTIMES,
* d'exprimer celui-ci en euros soit CENT CINQUANTE MILLE EUROS,
* de modifier corrélativement l'article quatre des statuts,
* et de modifier l'article deux des statuts relatif à l'objet social.
Lesdits articles désormais libellés comme suit :
ARTICLE 2 (nouveau)
La société a pour objet :
Import, export, vente en gros, demi-gros et détail d'appareils et de pièces détachées, électriques, électroniques, mécaniques et électromécaniques, ainsi que les appareils de pompage, traitement des eaux, ventilation, climatisation, chauffage, réfrigération et tous articles y relatifs.
Les études financières et techniques en dehors de tous travaux d'architecture.
La pose, la mise en service, l'achat, la vente de tous produits intéressant le bâtiment, ainsi que toutes prestations de services et travaux concernant ce secteur.
Et plus généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet ci-dessus.
Article 4 (nouvelle rédaction)
Le capital social est fixé à la somme de 150.000 euros, divisé en 1.500 actions de 100 euros chacune de valeur nominale, à libérer intégralement à la souscription.
II. - Le procès-verbal de ladite assemblée extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire soussignée, le 28 mai 2001.
III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 20 août 2001, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le 2 octobre 2001.
IV. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Monaco, le 2 octobre 2001 dont le procès verbal a été déposé aux minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, le même jour, les actionnaires de la société ont reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement faite par le Conseil d'Administration aux termes d'un acte reçu par ledit notaire le même jour, et approuvé définitivement la modification des articles 2 et 4 des statuts.
V. - Les expéditions des actes précités des 28 mai 2001 et 2 octobre 2001 ont été déposées au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour même.
Monaco, le 12 octobre 2001.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA