Modifications aux Statuts - "M.R.T." Nouvelle dénomination : "VENTURI AUTOMOBILES S.A.M." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social le 20 avril 2001, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "M.R.T.", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
De modifier l'article ler des statuts (dénomination sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE ler"
"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une Société Anonyme Monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
"Cette société prend la dénomination de "VENTURI AUTOMOBILES S.A.M.".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 20 avril 2001, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 11 juillet 2001, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.504 du vendredi 20 juillet 2001.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 2001, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 11 juillet 2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 27 août 2001.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 27 août 2001, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 4 septembre 2001.
Monaco, le 7 septembre 2001.
Signé : H. REY.
De modifier l'article ler des statuts (dénomination sociale) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE ler"
"Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une Société Anonyme Monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
"Cette société prend la dénomination de "VENTURI AUTOMOBILES S.A.M.".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 20 avril 2001, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 11 juillet 2001, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.504 du vendredi 20 juillet 2001.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 avril 2001, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 11 juillet 2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 27 août 2001.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 27 août 2001, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 4 septembre 2001.
Monaco, le 7 septembre 2001.
Signé : H. REY.