Avis de Convocation - "ATELIER DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES" en abrégé "SACOME" Société Anonyme Monégasque au capital de 5 000 000 de francs Siège social : 8, quai Antoine 1er - Monaco
MM. les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale extraordinaire suivie de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le 29 juin 2001, à 10 heures, pour la première, et à 15 heures pour la seconde.
Assemblée générale extraordinaire : Ordre du jour :
- Augmentation et conversion du capital social en euros ainsi que modification de certains articles des statuts.
Assemblée générale ordinaire : Ordre du jour :
- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur ce même exercice.
- Approbation du Bilan et du Compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 2000.
- Affectation du solde bénéficiaire de l'exercice.
- Quitus à donner au Conseil d'Administration.
- Approbation pour l'exercice écoulé et autorisation à donner aux Administrateurs en application de l'ordonnance du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des indemnités versées aux Administrateurs.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.