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Avis de Convocation - "IDICE MC" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 de francs Siège social : 42, Quai Jean-Charles Rey - Monaco

  • N° journal 7498
  • Date de publication 08/06/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page 782
MM. les actionnaires sont convoqués le vendredi 29 juin 2001 à Monaco, au siège social, en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, à l'effet de délibérer à savoir :

I. - Assemblée générale ordinaire - à 18 heures
Ordre du jour

- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.

- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Approbation desdits comptes et conventions.

- Quitus à donner aux Administrateurs.

- Affectation du bénéfice ; Fixation du dividende.

- Nomination des Commissaires aux comptes.

- Pouvoirs pour l'exécution des décisons prises.


II. - Assemblée générale extraordinaire - à 18 heures 30
Ordre du jour

- Rapport du Conseil d'Administration.

- Expression du capital social en euros par augmentation de la valeur nominale des actions dans la limite de la dizaine d'euros supérieure par incorporation de réserves.

- Modifications corrélatives de la rédaction de l'article 5 (Capital social) des statuts sociaux.

- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.


Le Conseil d'Administration.
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Version 2018.11.07.14