Avis de convocation - "SOLYDIFCAL" Société Anonyme Monégasque au capital de 2.500.000 F Siège social : 7, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
Messieurs les actionnaires sont convoqués le 27 mai 1999, à 11 heures, au siège social, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 1998 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Constatation de la démission d'un Administrateur.
- Nomination d'un Administrateur.
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1998.
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice.
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 1998 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion.
- Affectation des résultats.
- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes.
- Constatation de la démission d'un Administrateur.
- Nomination d'un Administrateur.
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration.
- Pouvoirs pour effectuer les formalités.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.