S.A.M. APOLIS - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 3/5, avenue des Citronniers, Le Prince de Galles (c/o Prime Offices, Bureau Exclusif n° 19) - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « APOLIS » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 30 juin 2025 à 12 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Rapport du Conseil d’administration ;

-   Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;

-   Approbation de ces comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; quitus à donner aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat ;

-   Affectation du résultat ;

-   Approbation des indemnités versées aux administrateurs ;

-   Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;

-   Autorisation générale aux administrateurs de conclure des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;

-   Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.

Le Conseil d’administration.