Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo « S.A.M. AMSTAR » (Société Anonyme Monégasque) MODIFICATION AUX STATUTS
I.- Aux termes d’une délibération prise au siège social, 4, impasse du Castelleretto, le 20 mai 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «S.A.M. AMSTAR », réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l’unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales, de modifier l’article 9 des statuts concernant les actions de garantie, de la façon suivante :
«Article 9.
Actions de fonction
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d’au moins une action, pendant toute la durée de leurs fonctions».
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2008-525 du 23 septembre 2008, publié au Journal de Monaco, du 26 septembre 2008.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisé, ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 8 octobre 2008.
IV.- Une expédition de l’acte susvisé a été déposée le 17 octobre 2008, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 17 octobre 2008.
Signé : N. Aureglia-Caruso.
«Article 9.
Actions de fonction
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d’au moins une action, pendant toute la durée de leurs fonctions».
II.- Ces résolutions ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2008-525 du 23 septembre 2008, publié au Journal de Monaco, du 26 septembre 2008.
III.- Un original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire précitée et une ampliation de l’arrêté ministériel susvisé, ont été déposés au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 8 octobre 2008.
IV.- Une expédition de l’acte susvisé a été déposée le 17 octobre 2008, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 17 octobre 2008.
Signé : N. Aureglia-Caruso.