Avis de convocation "FABRICATION RADIO ELECTRO-MECANIQUE" S.A.M. en abrégé "F.R.E.M." Société Anonyme Monégasque au capital de 450.000 euros Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque "F.R.E.M." sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 29 mai 2007, à 14 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société pendant l'exercice ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2007.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ; - Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société pendant l'exercice ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2007.
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d'Administration ; - Nomination d'un nouvel administrateur ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.