Avis de convocation - AUTO HALL SA Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 Euros Siège social : 9, avenue d'Ostende Monaco (Pté)
Les actionnaires de la société "AUTO HALL S.A." sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la société, le 30 juin 2004, à 10 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2003 ;
Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes ;
Lecture du Bilan au 31 décembre 2003 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2003 ;
Approbation des comptes ;
Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'accomplissement de leur mandat ;
Affectation du résultat ;
Approbation du montant des honoraires aux Commissaires aux Comptes ;
Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
Questions diverses.
Le Président du Conseil d'Administration.
Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2003 ;
Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes ;
Lecture du Bilan au 31 décembre 2003 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2003 ;
Approbation des comptes ;
Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'accomplissement de leur mandat ;
Affectation du résultat ;
Approbation du montant des honoraires aux Commissaires aux Comptes ;
Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
Questions diverses.
Le Président du Conseil d'Administration.