AVIS DE CONVOCATION S.A.M. SIEMCOL - Société en liquidation Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Le Mercator - 7, rue de l’Industrie - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 13 août 2012, à 16 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Liquidateur sur l’exercice social clos le 31 décembre 2011 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner au Liquidateur pour l’exercice de ses fonctions au cours de l’exercice écoulé ;
- Affectation des résultats ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes - Nomination de deux Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport du Liquidateur sur l’exercice social clos le 31 décembre 2011 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner au Liquidateur pour l’exercice de ses fonctions au cours de l’exercice écoulé ;
- Affectation des résultats ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes - Nomination de deux Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.