AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société Anonyme Monégasque au capital de 18 160 490 euros Siège social : Monte-Carlo, Place du Casino - Principauté de Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au Sporting - Monte-Carlo (Salle des Palmiers), 36, avenue Princesse Grace, à Monaco le vendredi 9 septembre 2011, à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Approbation de l’avenant n° 3 au Cahier des Charges, en date du 21 mars 2003, et modification de l’article 2 des statuts.
2. Questions diverses
Conformément aux dispositions statutaires :
• l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
• Seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au Sporting - Monte-Carlo (Salle des Palmiers), 36, avenue Princesse Grace, à Monaco le vendredi 9 septembre 2011, à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 10 heures. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Comptes de l’exercice clos le 31 mars 2011 :
1. Rapport du Conseil d’Administration ;
2. Rapport du Président du Conseil d’Administration ;
3. Rapports des Commissaires aux Comptes et de l’Auditeur contractuel ;
4. Approbation des comptes ;
5. Quitus à donner aux Administrateurs en exercice et quitus définitif à M. Yves Piaget et à Feu M. Jean-François Prat ;
6. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2011 ;
7. Ratification de la nomination en qualité d’Administrateur de M. William Timmins ;
8. Nomination des Commissaires aux Comptes ;
9. Autorisation à donner par l’assemblée générale aux membres du Conseil d’Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts.
Questions diverses
Conformément aux dispositions statutaires :
• l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
• Seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour des assemblées, pourront valablement participer à celles-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Monaco, le 5 août 2011.
Le Conseil d’Administration.
1. Approbation de l’avenant n° 3 au Cahier des Charges, en date du 21 mars 2003, et modification de l’article 2 des statuts.
2. Questions diverses
Conformément aux dispositions statutaires :
• l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
• Seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour de l’assemblée, pourront valablement participer à celle-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au Sporting - Monte-Carlo (Salle des Palmiers), 36, avenue Princesse Grace, à Monaco le vendredi 9 septembre 2011, à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 10 heures. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Comptes de l’exercice clos le 31 mars 2011 :
1. Rapport du Conseil d’Administration ;
2. Rapport du Président du Conseil d’Administration ;
3. Rapports des Commissaires aux Comptes et de l’Auditeur contractuel ;
4. Approbation des comptes ;
5. Quitus à donner aux Administrateurs en exercice et quitus définitif à M. Yves Piaget et à Feu M. Jean-François Prat ;
6. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 mars 2011 ;
7. Ratification de la nomination en qualité d’Administrateur de M. William Timmins ;
8. Nomination des Commissaires aux Comptes ;
9. Autorisation à donner par l’assemblée générale aux membres du Conseil d’Administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la société dans les conditions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et de l’article 20 des statuts.
Questions diverses
Conformément aux dispositions statutaires :
• l’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’Administration. Il n’y est porté que des propositions émanant de ce Conseil et celles qui lui auraient été communiquées par écrit huit jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, soit par les Commissaires aux comptes, soit par un groupe d’actionnaires représentant un dixième du capital social. Aucun autre objet que ceux à l’ordre du jour ne peut être mis en délibération.
• Seuls les propriétaires d’actions dont le transfert et l’inscription au registre des actionnaires de la société auront été effectués à leur profit, au moins dix jours avant le jour des assemblées, pourront valablement participer à celles-ci ou se faire représenter dans les conditions prévues aux statuts.
Monaco, le 5 août 2011.
Le Conseil d’Administration.