Société Anonyme de Fabrication d'Appareils Scientifiques - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 10, quai Antoine Ier - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués le 16 octobre 2026 à 9 h 30, au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-  Rapports du Conseil d'administration ;
-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
-  Approbation de ces comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; Quitus à donner aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat ;
-  Affectation du résultat ;
-  Approbation des indemnités versées aux Administrateurs ;
-  Approbation des opérations visées à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 pour l'exercice écoulé ;
-  Autorisation aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 pour l'exercice en cours ;
-  Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes et nomination d'un second Commissaire aux Comptes ;
-  Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-  Questions diverses.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social à 11 h 30 pour se prononcer sur la continuation de l'activité.

Le Conseil d'administration.