SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DES THERMES MARINS MONTE-CARLO - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 d'euros - Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social de la Société, le 19 septembre 2023, à 10 h, avec l’ordre du jour suivant :

-  Rapport de gestion du Conseil d’administration sur la marche de la Société pendant l’exercice 2022/2023 ;

-  Rapport(s) des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2023 ;

-  Lecture des comptes annuels établis au 31 mars 2023, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-  Affectation du résultat ;

-  Autorisation à donner aux membres du Conseil d’administration de traiter personnellement ou ès‑qualités avec la Société dans les conditions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Ratification de la nomination d’un administrateur ;

-  Renouvellement de mandats de Commissaires aux Comptes titulaires ;

-  Renouvellement de mandats de Commissaires aux Comptes suppléants ;

-  Pouvoir ;

-  Questions diverses.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale extraordinaire, au siège social de la Société, le 19 septembre 2023, à 10 h 30 afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Décision à prendre sur la poursuite de l’activité malgré la perte des trois-quarts du capital social, ce, au regard de l’article 20 « Perte des trois-quarts du capital social » des statuts ;

-  Questions diverses.