SOCIETE D'ENTREPRISE DE SPECTACLES en abrégé « S.A.M.E.S. » - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 8, rue du Gabian - c/o S.B.M. - Aigue Marine Bloc B - 2ème étage - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Madame, Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque d’Entreprises de Spectacles (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au siège social, le 22 septembre 2023, à 10 h, avec l’ordre du jour suivant :

-  Rapport de gestion du Conseil d’administration sur la marche de la Société pendant l’exercice 2022-2023 ;

-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2023 ;

-  Approbation des comptes de la Société et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;

-  Affectation du résultat ;

-  Autorisation à donner par l’assemblée générale aux membres du Conseil d’administration de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société dans les conditions de l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Ratification de la nomination d’un administrateur ;

-  Pouvoir ;

-  Questions diverses.