S.A.M. EUREST MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 1, avenue Henry Dunant « Palais de la Scala » - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. EUREST MONACO » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 3 avril 2023 à dix heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration,

-  Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2022,

-  Constatation du montant du compte « Report à nouveau » au 30 septembre 2022,

-  Approbation des comptes de l’exercice écoulé et quitus aux administrateurs,

-  Affectation du résultat de l’exercice,

-  Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895, approbation dudit rapport et des opérations qui y sont visées et autorisation prévue par la loi à renouveler aux administrateurs,

-  Renouvellement des mandats des administrateurs,

-  Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes,

-  Pouvoirs pour les formalités.

Le Conseil d’Administration.