SOCIETE HOTELIERE DU LARVOTTO - Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 euros - Siège social : 8, rue du Gabian - C/o S.B.M. – Aigue-Marine - Bloc B - 2ème étage – Monaco - AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque Hôtelière du Larvotto (la « Société ») sont convoqués, en assemblée générale extraordinaire au siège social, le 28 septembre 2018, à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de l'article 10 – Durée des Fonctions des statuts de la Société afin de fixer la limite d'âge du mandat d'un administrateur à soixante-douze ans ;
- Date d'effet de la modification de l'article 10 des statuts de la Société ;
- Pouvoir.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque Hôtelière du Larvotto (la « Société ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social, le 28 septembre 2018, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire se tenant aux mêmes jour et lieu, à partir de 10 heures 30\. Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2017/2018 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes clos au 31 mars 2018 ;
- Lecture des comptes annuels établis au 31 mars 2018, approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat - Dividendes ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs de traiter personnellement ou ès-qualités avec la Société conformément à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Mandat des Commissaires aux Comptes ;
- Mandat des Administrateurs ;
- Pouvoir ;
- Questions diverses.