AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. J. GISMONDI - C. PASTOR MONTE-CARLO Société Anonyme Monégasque au capital de 320.000 euros Siège social : 11, avenue Princesse Grace - Monaco

Les actionnaires sont convoquées à l’assemblée générale ordinaire au siège social de la société, à Monaco, le 28 juin à 10 h 00 à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
- Rapport du Conseil d’Administration ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2015 et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des honoraires revenant aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège de la société afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision sur la continuation de l’activité de la société ;
- Questions diverses.