AVIS DE CONVOCATION - GENUINE PRODUCTS CORPORATION SAM GEPROCOR Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Seaside Plaza Bât C - 4-6-8, avenue des Ligures - Monaco
Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 30 juin 2016, à 14 heures au siège social sis Seaside Plaza Bât C, 4-6-8 avenue des Ligures à Monaco à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport établi par le Conseil d’Administration ;
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes en vertu de l’article 24 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Rémunérations des Commissaires aux Comptes conformément à l’article 18 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Report de l’ensemble des décisions extraordinaires votées lors de l’assemblée du 30 juin 2015 [Modifications statutaires portant sur le capital social et la valeur nominale des actions (article 5 des statuts) ; et sur le nombre d’actions devant être détenues par les administrateurs (article 9 des statuts)] en vue de la tenue d’une prochaine assemblée générale extraordinaire portant sur une refonte plus large des statuts ;
- Questions diverses.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit adresser à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à votre disposition au siège social. Votre demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. En aucun cas, vous ne pourrez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture du rapport établi par le Conseil d’Administration ;
- Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes en vertu de l’article 24 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Rémunérations des Commissaires aux Comptes conformément à l’article 18 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Report de l’ensemble des décisions extraordinaires votées lors de l’assemblée du 30 juin 2015 [Modifications statutaires portant sur le capital social et la valeur nominale des actions (article 5 des statuts) ; et sur le nombre d’actions devant être détenues par les administrateurs (article 9 des statuts)] en vue de la tenue d’une prochaine assemblée générale extraordinaire portant sur une refonte plus large des statuts ;
- Questions diverses.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ;
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit adresser à la société un formulaire de vote par correspondance.
Des formules de procuration et des formulaires de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à votre disposition au siège social. Votre demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. En aucun cas, vous ne pourrez retourner à la société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance.
Le Conseil d’Administration.