AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. INDUSTRIE ELECTROCHIMIQUE ET ELECTRONIQUE en abrégé I.E.C. ELECTRONIQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 222.000 euros Siège social : 3, rue de l'Industrie - Monaco
Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale annuelle le vendredi 30 mai 2008 à 11 heures, au siège social de la société, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2007 ;
- Lecture et approbation du rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux administrateurs et renouvellement du mandat d'un administrateur pour six exercices ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Président Administrateur Délégué.
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les résultats de l'exercice social clos le 31 décembre 2007 ;
- Lecture et approbation du rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat ;
- Quitus à donner aux administrateurs et renouvellement du mandat d'un administrateur pour six exercices ;
- Autorisation à donner aux administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Président Administrateur Délégué.