Avis de convocation - S.A.M. "SOCIETE IMMOBILIERE LA FOURMI" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 11, boulevard Albert 1er - Monaco
Les actionnaires de la S.A.M. "SOCIETE IMMOBILIERE LA FOURMI" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au 2, rue de la Lüjerneta à Monaco le 14 mai 2008 à 14 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société pendant l'exercice ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2007. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société pendant l'exercice ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2007. Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.