Avis de convocation - S.A.M. AUTO HALL S.A. Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue d'Ostende - Monaco
Les actionnaires de la société "AUTO HALL S.A." sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, le 19 juillet 2007, à 10 heures afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2006 ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2006 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2006 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'accomplissement de leur mandat ;
- Quitus à donner à l'Administrateur démissionnaire jusqu'à la date de sa démission ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
Ratification de la démission d'un Adminstrateur ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
Le Président du Conseil d'Administration.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2006 ;
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2006 et du compte de pertes et profits de l'exercice 2006 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'accomplissement de leur mandat ;
- Quitus à donner à l'Administrateur démissionnaire jusqu'à la date de sa démission ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
Ratification de la démission d'un Adminstrateur ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
Le Président du Conseil d'Administration.