Avis de Convocation - "MONEGASQUE DES ONDES" Société Anonyme Monégasque au capital de 4.573.470,52 € Siège social : 6, quai Antoine 1er - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 15 juillet 2003, à 15 heures au siège de la société PATHE au 21, rue François 1er à Paris (75008), afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont également convoqués, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, en Assemblée Générale Extraordinaire afin de statuer sur la poursuite de l'activité sociale, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts.
Le Conseil d'Administration.
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Les actionnaires sont également convoqués, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, en Assemblée Générale Extraordinaire afin de statuer sur la poursuite de l'activité sociale, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts.
Le Conseil d'Administration.