Avis de Convocation - "SOCIETE MONEGASQUE DE CLIMATISATION" "SOMOCLIM" Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 euros Siège social : "Athos Palace" - 2, rue de la Lüjerneta - Monaco

MM. les actionnaires sont convoqués le vendredi 29 juin 2001, à 14 heures, à Monaco, au siège social, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant ;

- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marché de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.

- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.

- Approbation de la modification de la méthode d'évaluation des comptes annuels.

- Approbation desdits comptes et conventions.

- Quitus à donner aux Administrateurs.

- Affectation du bénéfice.

- Ratification de la nomination d'un Administrateur.

- Renouvellement partiel statutaire du Conseil d'Administration.

- Nomination des Commissaires aux Comptes.

- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.


Le Conseil d'Administration.