Avis de Convocation - "IDICE MC" Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 de francs Siège social : 42, Quai Jean-Charles Rey - Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués le vendredi 29 juin 2001 à Monaco, au siège social, en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, à l'effet de délibérer à savoir :
I. - Assemblée générale ordinaire - à 18 heures
Ordre du jour
- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du bénéfice ; Fixation du dividende.
- Nomination des Commissaires aux comptes.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisons prises.
II. - Assemblée générale extraordinaire - à 18 heures 30
Ordre du jour
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Expression du capital social en euros par augmentation de la valeur nominale des actions dans la limite de la dizaine d'euros supérieure par incorporation de réserves.
- Modifications corrélatives de la rédaction de l'article 5 (Capital social) des statuts sociaux.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration.
I. - Assemblée générale ordinaire - à 18 heures
Ordre du jour
- Rapport de gestion du Conseil et Rapport des Commissaires aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation desdits comptes et conventions.
- Quitus à donner aux Administrateurs.
- Affectation du bénéfice ; Fixation du dividende.
- Nomination des Commissaires aux comptes.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisons prises.
II. - Assemblée générale extraordinaire - à 18 heures 30
Ordre du jour
- Rapport du Conseil d'Administration.
- Expression du capital social en euros par augmentation de la valeur nominale des actions dans la limite de la dizaine d'euros supérieure par incorporation de réserves.
- Modifications corrélatives de la rédaction de l'article 5 (Capital social) des statuts sociaux.
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises.
Le Conseil d'Administration.