Modification aux statuts - "MARINE SUPPLIES AND SERVICES MONACO S.A.M." en abrégé "M.S.S. MONACO" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Dans le cadre des décisions prises par le Conseil d'Administration, le 19 décembre 1997, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "MARINE SUPPLIES AND SERVICES MONACO S.A.M." en abrégé "M.S.S. MONACO" réunis en assemblée générale extraordinaire, à l'issue du Conseil d'Administration, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :
a) De modifier l'article 3 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet en tous pays :
"L'affrètement, l'armement, l'exploitation de navires, ainsi que l'achat et la vente de ces navires et de tous matériels et provisions nécessaires.
"L'agence maritime, toutes prestations pour l'approvisionnement, l'entretien, la réparation et l'assurance des navires ; le courtage, la représentation de toutes entreprises de fournitures navales ; la gestion de sociétés maritimes.
"Et, généralement toutes opérations financières mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 19 décembre 1997, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 11 mai 1998, publié au "Journal de Monaco", feuille n° 7.338 du vendredi 15 mai 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 19 décembre 1997, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du même jour, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 11 mai 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 16 juin 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 16 juin 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 19 juin 1998.
Monaco, le 26 juin 1998.
Signé : H. REY.
a) De modifier l'article 3 (objet social) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La société a pour objet en tous pays :
"L'affrètement, l'armement, l'exploitation de navires, ainsi que l'achat et la vente de ces navires et de tous matériels et provisions nécessaires.
"L'agence maritime, toutes prestations pour l'approvisionnement, l'entretien, la réparation et l'assurance des navires ; le courtage, la représentation de toutes entreprises de fournitures navales ; la gestion de sociétés maritimes.
"Et, généralement toutes opérations financières mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 19 décembre 1997, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 11 mai 1998, publié au "Journal de Monaco", feuille n° 7.338 du vendredi 15 mai 1998.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 19 décembre 1997, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du même jour, et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 11 mai 1998, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 16 juin 1998.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 16 juin 1998, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 19 juin 1998.
Monaco, le 26 juin 1998.
Signé : H. REY.