Société Anonyme de Fabrication d'Appareils Scientifiques - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 10, quai Antoine Ier - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués le 16 octobre 2026 à 9 heures, au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-  Rapports du Conseil d'administration ;
-  Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
-  Approbation de ces comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; Quitus à donner aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mandat ;
-  Affectation du résultat ;
-  Approbation des indemnités versées aux Administrateurs ;
-  Approbation des opérations visées à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 pour l'exercice écoulé ;
-  Autorisation aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 pour l'exercice en cours ;
-  Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes et nomination d'un second Commissaire aux Comptes ;
-  Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-  Questions diverses.
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire au siège social à 11 heures pour se prononcer sur la continuation de l'activité.
En cas de quorum non atteint, une nouvelle assemblée délibérera valablement quelle que soit la valeur du capital représentée par les actionnaires présents.

Le Conseil d'administration.