S.A.M. MONACO BROADCAST - Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 d'euros - Siège social : 6, quai Antoine Ier - Monaco - AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la S.A.M. « MONACO BROADCAST », sont convoqués au siège social 6, quai Antoine Ier à Monaco, le mercredi 16 juillet 2025, à 11 heures, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
• Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
• Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2024, approbation des comptes, quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion, affectation du résultat ;
• Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
• Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;
• Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes.
À l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Décision à prendre relative à la poursuite de l’activité sociale ;
- Pouvoirs à donner.
Le Conseil d’administration.