S.A.M. EUREST MONACO - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 30, boulevard Princesse Charlotte, Le Labor - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « S.A.M. EUREST MONACO » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 15 juillet 2025 à 10 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

•   Lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration ;

•   Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2024 ;

•   Constatation du montant du compte « report à nouveau » au 30 septembre 2024 ;

•   Approbation des comptes de l’exercice écoulé et quitus aux administrateurs ;

•   Affectation du résultat de l’exercice ;

•   Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895, approbation dudit rapport et des opérations qui y sont visées et autorisation prévue par la loi à renouveler aux administrateurs ;

•   Renouvellement des mandats des administrateurs ;

•   Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes ;

•   Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;

•   Pouvoirs pour les formalités.

Le Conseil d’administration.