PRODIFAC S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 9, avenue Albert II - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « PRODIFAC S.A.M. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le mercredi 21 mai 2025 à 10 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-   Rapport du Conseil d’administration sur les résultats de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 ;

-   Rapport des Commissaires aux Comptes sur cet exercice ;

-   Lecture et approbation du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2023 ;

-   Affectation des résultats de l’exercice ;

-   Renouvellement du mandat d’un administrateur ;

-   Quitus à donner aux administrateurs en fonction pour leur gestion ;

-   Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-   Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices ;

-   Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-   Questions diverses.

Les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2025, à l’effet de se prononcer sur la continuation de l’activité malgré la perte des trois-quarts du capital social.

Le Conseil d’administration.