PRODIFAC S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 9, avenue Albert II - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8743
Date of publication 18/04/2025
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Les actionnaires de la société « PRODIFAC S.A.M. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le mercredi 21 mai 2025 à 10 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’administration sur les résultats de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur cet exercice ;

- Lecture et approbation du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2023 ;

- Affectation des résultats de l’exercice ;

- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;

- Quitus à donner aux administrateurs en fonction pour leur gestion ;

- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2025, à l’effet de se prononcer sur la continuation de l’activité malgré la perte des trois-quarts du capital social.